Transparencia en las apuestas: presenta plan para combatir el lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dado un paso decisivo hacia la regulación del sector de juegos y apuestas en línea, presentando una propuesta de norma diseñada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta iniciativa busca asegurar que las empresas dedicadas a la explotación de plataformas de apuestas cumplan con estándares internacionales, al tiempo que implementan sistemas robustos de prevención.

El objetivo principal de esta nueva normativa, según declaraciones de la SBS, es fomentar "la implementación efectiva de medidas que protejan a la industria contra estos delitos", asegurando que las empresas del sector "se alineen con las mejores prácticas".

Para garantizar una adecuada supervisión, la SBS ha señalado que estas entidades deberán informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que trabajará en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), encargado de la supervisión del sector. Las compañías tendrán un plazo de 120 días desde la aprobación de la norma para adaptarse a estos nuevos requerimientos.

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Entre los elementos clave que se regularán, se incluye el conocimiento detallado de quienes gestionan y operan estas plataformas, así como la capacitación obligatoria de sus trabajadores. También se establecerán protocolos para la identificación de factores de riesgo y la obligación de reportar operaciones sospechosas de manera eficiente. La SBS destaca que "la debida diligencia es crucial", por lo que se requiere un conocimiento profundo del cliente mediante procesos generales y reforzados.

Con este enfoque, la SBS espera no solo proteger a la industria, sino también fomentar la confianza del público en los juegos de azar en línea, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en el sector.