Lavado de Activos: ¡cuando la investigación se convierte en condena!
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La Defensoría del Pueblo ha presentado un revelador informe sobre el lavado de activos en nuestro país, resaltando los perjuicios que sufren los investigados, sin haber recibido una sentencia.
Datos clave del informe:
Baja efectividad: Solo existen 234 sentencias frente a 6,616 investigaciones acumuladas entre 2019 y 2025.
Asimetría procesal: La brecha exacta entre indagaciones y condenas es del 3.54%.
Sector afectado: El 23.34% de los internos recluidos por este delito son comerciantes.
El informe de más de 200 páginas detalla por ejemplo, los criterios para evaluar la razonabilidad del plazo de investigación:
Críticas de la Defensoría del Pueblo
Afectación comercial: El congelamiento preventivo de cuentas bancarias sin previo aviso destruye negocios legítimos en una semana.
Falta de debido proceso: Se imponen medidas limitativas severas a los involucrados mucho antes de que exista una sentencia firme.
Trabas judiciales: El sistema penal actual presenta limitaciones estructurales que impiden sancionar de manera rápida y correcta a los verdaderos culpables.
Casi al finalizar el detallado informe, se encuentran las recomendaciones a diversas instituciones, entre ellas al Ministerio Público, entidad que debe evitar practicas lesivas que perjudiquen los derechos fundamentales de los investigados:
La presentación de este informe de la Defensoria del Pueblo debería permitir a las instituciones encargadas identificar oportunidades de mejora para que las investigaciones por los delitos de lavado de activos se realicen garantizando los estándares nacionales y convencionales en materia de plazo razonable.
