Investigación sobre López Aliaga en el marco de Panama Papers se extiende 2 años
- owenvalencia20
- 21 oct
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La autoridad judicial decidió ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria que se sigue contra Rafael López Aliaga y otros involucrados en el expediente conocido como Panama Papers. El fallo fue dictado por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundada en parte la solicitud presentada por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La Fiscalía había pedido una prórroga de 36 meses para completar la investigación.
En la resolución, fechada el 26 de septiembre y a la que tuvo acceso este medio, el magistrado sostuvo que un lapso de 24 meses resulta razonable para culminar la investigación preparatoria y emitir un pronunciamiento definitivo sobre la controversia. Entre las diligencias pendientes se destacan la finalización de una pericia contable y financiera que abarca los años 2010 a 2018, con extensión hasta 2021; la toma de declaraciones de dos ciudadanos extranjeros y ocho nacionales; la solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos y Panamá; y la evaluación de si tres empresas deben ser consideradas como “personas jurídicas” dentro del caso.
“Necesariamente debe atenderse a las actuaciones relevantes como la pericia contable y financiera, la cual alcanzará a las personas jurídicas, como ha señalado el fiscal, y que están en curso de incorporación al proceso; también deben registrarse declaraciones testimoniales nacionales y extranjeras y la asistencia judicial internacional, debido a que las referidas personas jurídicas están domiciliadas fuera del Perú. Por ello, corresponde imponer solo 24 meses de plazo como prórroga de la investigación preparatoria”, indica Chávez Tamariz en la resolución.
La Fiscalía investiga el presunto manejo irregular de fondos por aproximadamente un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular, ocurridos entre 2012 y 2014, entre otros hechos relacionados.
En paralelo, la defensa de López Aliaga ha señalado que la ampliación del plazo no debe afectar derechos procesales ni dilatar injustificadamente el proceso. Expertos señalan que la prórroga busca garantizar una revisión exhaustiva de documentos y pruebas que involucran actores y estructuras con vínculos fuera del país, lo que complica la recopilación de información y la corroboración de hechos.