10 personas detenidas por un fraude millonario al BBVA Perú

En una operación que evidencia la sofisticación de las organizaciones criminales en el sistema financiero, la Fiscalía y la Policía han tomado medidas enérgicas contra una banda dedicada a defraudar al BBVA Perú, logrando la detención preliminar de diez sospechosos por un período de siete días. Según fuentes oficiales, la agrupación operaba a través de una compleja red que involucraba al menos 11 empresas y a diversos actores internos en el banco, quienes, presuntamente, facilitaban la aprobación de créditos a través de mecanismos fraudulentos como leasing mobiliario y factoring, utilizando documentación falsificada.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Miraflores, Surquillo y San Borja, revela que la organización se especializó en la captura de fondos del sistema financiero por montos que superan los US$15 millones, con un esquema que combinaba empresas fachada, documentos adulterados y transacciones en efectivo. La serie de allanamientos realizadas en diferentes localidades permitió la incautación de bienes, documentos y dispositivos electrónicos, además de levantar el secreto bancario y de comunicaciones a los involucrados.

Uno de los elementos clave de la modalidad utilizada por la banda fue el leasing mobiliario, donde solicitaban financiamiento para la compra de bienes, además del factoring, que implicaba adelantos sobre cuentas por cobrar utilizando documentos falsificados. Los fondos, tras ser desembolsados, fueron desviados a cuentas de terceros o transferidos a empresas relacionadas, muchas de ellas también investigadas en la operación.

La Fiscalía apunta a que la estructura operaba de manera coordinada para facilitar la salida de dinero en efectivo y realizar transferencias fraccionadas, beneficiando a empresas vinculadas a los líderes de la organización, como Grupo Proycon SAC, Planos Ingeniería y Construcción SAC, y otras relacionadas con los hermanos Gaitán. Incluso, se han detectado maquinaria usada que fue reportada como nueva en los documentos oficiales, y que además, el dinero obtenido fue redistribuido en actividades ilícitas y en cuentas personales.

El caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema financiero peruano y la necesidad de fortalecer los controles internos en las instituciones bancarias. La investigación continúa en marcha, con nuevas diligencias previstas para identificar a todos los responsables y desmantelar por completo esta red delictiva que operaba con impunidad durante meses.